Raportowanie do prokuratury w Polsce przez CASP

Jako instytucja zobowiązana, Twoje przedsiębiorstwo kryptowalutowe musi poruszać się w złożonej sieci wymogów zgodności, w tym określonych obowiązków sprawozdawczych. Twoje obowiązki sprawozdawcze są związane nie tylko z przestępstwami prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ponieważ polska ustawa AML obejmuje również zgłaszanie innych przestępstw prokuratorowi.

W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że aktywa będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub przestępstwo skarbowe albo są z takim przestępstwem związane, @tau.legal może pomóc w niezwłocznym zawiadomieniu właściwego prokuratora, zgodnie z art. 89 polskiej ustawy AML. Dodatkowo, jeśli nie było możliwe zawiadomienie o transakcji budzącej uzasadnione podejrzenie przed jej przeprowadzeniem, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy AML, możesz skorzystać z naszego wsparcia w zakresie potransakcyjnego zawiadomienia właściwego prokuratora.

Po wydaniu przez prokuratora odpowiednich decyzji, na co prokurator ma 96 godzin, pomożemy przekazać informacje o zawiadomieniu do prokuratora oraz kopie decyzji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Polsce niezwłocznie po wydaniu decyzji przez prokuratora, zgodnie z art. 89 ust. 8 polskiej ustawy AML.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia, w jaki sposób nasze usługi z zakresu AML Compliance mogą Ci pomóc.