Jako CASP w Polsce...
- Admin
- 28 mar 2024
- 1 minut(y) czytania
Jako CASP w Polsce stajesz się instytucją obowiązaną objętą siecią wymogów zgodności AML/CFT. Niektóre z nich wymagają raportowania do polskiej jednostki analityki finansowej - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - GIIF. Aby jednak zgłosić cokolwiek za pośrednictwem systemu informatycznego GIIF, należy przede wszystkim pamiętać o przesłaniu wstępnego formularza identyfikującego CASP, a następnie pamiętać o aktualizacji tego formularza w przypadku jakichkolwiek zmian.
Niektóre z raportów wykonywanych za pośrednictwem systemu informatycznego GIIF obejmują:
przekazywanie informacji o transakcjach ponadprogowych, na podstawie art. 72 polskiej ustawy AML.
zgłaszanie podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, na podstawie art. 74, 86 i 90 ustawy AML.
przekazywanie do GIIF kwartalnych raportów, co jest obowiązkiem wprowadzonym przez GIIF we wrześniu 2023 r., na podstawie art. 76 Ustawy AML 📋
przekazywanie lub udostępnianie innych informacji lub dokumentów na żądanie GIIF, zgodnie z art. 76 ustawy AML.
Pamiętaj, że nasz zespół może pomóc Ci w złożeniu formularza i wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych - skontaktuj się z nami.