Jakie działania zazwyczaj podejmują dostawcy usług VASP po kontroli GIIF?
Po przejściu kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w celu oceny zgodności z przepisami dotyczącymi...
top of page
W jaki sposób CASP powinni przygotować się na kontrolę GIIF?
Dostawcy usług w zakresie walut wirtualnych (CASP – Crypto Asset Service Providers) w Polsce podlegają rygorystycznym przepisom...
Jak GIIF przeprowadza kontrolę instytucji AML/CTF na miejscu?
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania...
Rozwód w trakcie, a do wspólnego mieszkania wprowadza się kochanka męża… czy można temu przeciwdziałać?
Sytuacja z powyższego nagłówka może wydawać się niewyobrażalna, jednak życie pisze także takie scenariusze. Całkowity rozkład pożycia...
Kwalifikowany outsourcing w polskich usługach płatniczych
Outsourcing stał się powszechną praktyką w sektorze usług finansowych, w tym w usługach płatniczych. Dla instytucji płatniczych kluczowe...
Kategorie instytucji przeprowadzających kontrole w zakresie przepisów AML/CTF w Polsce
W Polsce przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) jest uważane za kluczowy aspekt utrzymania integralności...
Interesujące fakty o polskim rynku kryptowalut
18 kwietnia minął termin kwartalnego raportowania za pierwszy kwartał do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) za...
Raportowanie do prokuratury w Polsce przez CASP
Jako instytucja zobowiązana, Twoje przedsiębiorstwo kryptowalutowe musi poruszać się w złożonej sieci wymogów zgodności, w tym...
Jak pakiet AML zmieni kształt rynku kryptowalut w UE?
Tzw. unijny pakiet AML, czyli zbiór unijnych przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, który znajduje się obecnie na...
Wygrana walka o odszkodowanie za zaniechanie diagnostyczne nowotworu złośliwego
Po pierwsze - nie szkodzić Niewielu wie, że „Primum non nocere” - antyczna zasada ukuta przez greckiego lekarza Hipokratesa jest tylko...
Przepisy karne w polskim projekcie ustawy o kryptowalutach: o czym warto wiedzieć
Niedawny projekt ustawy o kryptowalutach, który jest obecnie przedmiotem konsultacji, wprowadza m.in . kilka istotnych przepisów karnych...
EUNB wydaje RTS w sprawie ART
W dniu 13 marca 2024 r. EUNB opublikował ostateczny projekt standardów technicznych dotyczących rozpatrywania skarg dla emitentów tokenów...
Co nasze to nasze, a co moje to nie rusz – o majątkowych skutkach zawarcia małżeństwa słów kilka
Z dotychczasowej praktyki i doświadczenia Tau.Legal wynika, że planując małżeństwo bardzo często błędnie ocenia się jakie majątkowe...
Wyłączna inicjatywa klienta: Konsultacje ESMA w sprawie reverse solicitation w MiCA
Świadczenie usług lub prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów przez firmę z państwa trzeciego bez licencji jest ściśle...
Obliczanie kosztów: Co CASP powinny wiedzieć o polskim projekcie ustawy o kryptowalutach
Projekt ustawy o kryptowalutach ujawnił opłaty, jakie dostawcy usług kryptowalutowych (CASP) i emitenci tokenów powiązanych z aktywami...
Zakład o kurs – jak banki uprawiały frankowy hazard, wiedząc, że nie mogą przegrać
Przyjmując towarzyski zakład „o piwo”, stawiając na wygraną FC Barcelony w meczu Ligi Mistrzów, czy na dany numer koła ruletki uprawiamy...
Jako CASP w Polsce...
Jako CASP w Polsce stajesz się instytucją obowiązaną objętą siecią wymogów zgodności AML/CFT. Niektóre z nich wymagają raportowania do...
Sądowa waloryzacja świadczeń przy nieważności umowy o kredyt CHF
Wydane w 2023 r. orzeczenia TSUE powinny zakończyć praktykę banków domagania się sądowej waloryzacji kwoty wypłaconego kapitału, który...
Polski projekt ustawy o kryptowalutach -odpowiedzialność cywilna za dokumenty informacyjne
Zgodnie z MiCA, proponowana polska ustawa kryptowalutowa ma na celu zwiększenie przejrzystości rynku i ochrony inwestorów. W tym...
UE zatwierdza pierwszą na świecie kompleksową ustawę o sztucznej inteligencji
Wczoraj Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził przełomowe unijne prawo regulujące sztuczną inteligencję. Oto, co powinieneś...
bottom of page